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江蘇泗洪全民放高利貸跨國集資詐騙案告破

发布时间:2019-11-09 05:21:35

江苏泗洪全民放高利贷:跨国集资诈骗案告破

《经济信息联播》报道,江苏泗洪县里发生的非法集资案件,前段时间,我们栏目专门报道了泗洪县全民疯狂高利贷的相关报道,老百姓的钱通过一级一级的中间人,以数额不等的利息汇集到了当地的几个爪王手中由于利息高、来钱快,当地买豪车的大有人在,有的乡镇甚至被友们戏称为是宝马乡随着资金链的断裂,当地老百姓放出去的钱,能否收回就成了一个未知数节目播出后,当地政府以及相关部门高度重视,并对非法集资案件,采取多种打击措施,多项打击措施之下,目前是成效显着,近日,泗洪县公安机关就破获了一起涉案金额高达4000多万的跨国集资诈骗案一个由在非洲乌干达注册的所谓世华达菲国际投资集团为组织,以董事长、总经理,以及业务骨干组成的非法集资络,在泗洪以高额利息为诱饵,大肆非法吸收公众存款,进行集资诈骗目前5名主要涉案人员已被警方刑事拘留来看相关报道在泗洪县虹州宾馆院内,是世华达菲国际投资集团在泗洪的办公地点,我们看到现在大门紧锁,墙上的招牌也已经卸掉,投资人就是在这儿签订了各类去乌干达的投资协议,知情人告诉我,这里的办公点有一个特点,就是墙上桌上都挂满了李柱与各界名人和政要的照片从这张非法集资架构图中我们可以看到,处于最顶端的是世华达菲国际投资集团的董事长,名叫李柱,在他的下面有总经理刘俊,首席运营官吴艳萍,再往下就是由三名泗洪当地人担任的业务骨干,这三人分别带领三个团队,负责面向普通投资者进行直接融资画面中的这名女子名叫江雪梅,她就是这三名骨干之一,正式的职位是:宿迁专委会的会长,通过她的手集资到的款项就高达将近2000万犯罪嫌疑人江雪梅告诉,李柱好象是在2007年去非洲的,他说非洲是世界上最后一块绿地,因为矿产资源各方面都比较好,又没有人开发,我们中间有点费,按照百分比给了一部分提成提成是10%给下线有6%-8%从2008年开始,世华达菲公司借助在乌干达投资搞开发的幌子,以6分到一毛五的月息在泗洪集资4000多万元刚开始,为了取得更多的人的信任,世华达菲公司确实支付了一部分高额利息,而陈小姐就是因为看到了这点,才深信不疑进入的泗洪投资户陈小姐告诉,给人的感觉好象是真的,我跟老公软磨硬泡,我试试吧,10万块钱赔了也承受的起,就是那种心理,如果赚钱的话,天下掉馅饼就砸到自己头上了到现在才知道那是骗人的,根本就没有那回事泗洪当地老百姓的血汗钱通过江雪梅等人,被源源不断地汇到了李柱在乌干达的公司,而最后所谓的彩票、股票、矿产,一个项目也没弄成,开设的唯一的项目赌场,也因为经营不善被抵押出去犯罪嫌疑人江雪梅告诉,李柱这个人是不是从开始就设计了这样一个骗局,因为他讲过一句话,如果不给你们造一个好的,你们怎么可能相信我这句话就证明他就是一个骗子据一位今年6月底刚刚从乌干达回国的知情人透露,目前李柱仍在乌干达过着极其奢靡的生活,并经常去赌场挥金如土知情人告诉,赌钱,不珍惜血汗钱,大肆挥霍,据说在赌场赌输了几百万他说他要是不赌钱就没法过日子由于涉案金额巨大,目前泗洪公安机关已经抓获了吴艳萍、江雪梅、王雪芹、段元朕等五名犯罪嫌疑人,而李柱和刘俊等其他几名犯罪嫌疑人,也已经被公安机关进行上通缉江苏泗洪打响切爪子行动 涉案爪子落《经济信息联播》报道,这次在泗洪县采访,有一个词很值得大家注意,这就是非法集资活动中一些叫爪王的人,这些人就是非法集资的首犯把爪王抓住,是公安机关打击非法集资的重要任务,为了能让那些集资款尽快返还到老百姓的手中,当地的公安机关采取了逐步瘦身、打击重点的策略,当地百姓戏称为切爪子行动前几天,泗洪公安机关就抓获了一个涉案金额高达2000多万的中间人在泗洪县看守所,见到了今年只有28岁的付加升去年10月,他因寻衅滋事罪刑满释放后,开始接触高利贷,直到今年5月份这条高利贷放爪子之链断裂,付加升短短数月间,就集资到2000多万元犯罪嫌疑人付加升告诉,别人给我3毛,我给他们1毛5或者2毛最多一个月收利息可以收到一两百万左右开始放的少,不敢放什么都不用干,一个月光利息收入就能有一两百万集资来的这2000多万中,他把其中一部分交给自己的上线,另外一部分则用来自己消费他先后购买了两套房产,以及黄金等贵重物品光豪车,就曾经先后入手奔驰、兰博基尼等不仅买车买房,付加升还经常出入ktv、夜总会等娱乐场所,出手很是大方付加升下线高强生告诉,就感觉他很有钱吧一般我们跟他在一起的时候,他都不要我们花钱随着胆子越来越大,付加升发展的下线也越来越多,直接的下线就有10多名作为付加升的朋友和下线,高强生今年春节后以1毛5的利息放给他将近400万元付加升下线高强生告诉,他说他的钱是给房地产的,在我们概念当中,做房地产的,一般都是非常有实力的人我当时就没有想太多,自己认为可以拿回来现在拿回来,不太现实了由于无度的挥霍、甚至是参与赌博,付加升目前已有400多万元无法返还,泗洪公安部门在掌握了充分的证据之后,以涉嫌集资诈骗罪对其进行了刑事拘留泗洪县陈圩派出所指导员梁胜告诉,刑法一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资的,数额特别巨大,并且有其他严重情节的,应该判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下的罚金,同时没收财产了解到,除对付加升这种用于个人挥霍、进行集资诈骗的中间人进行重点打击外,泗洪公安机关还对那些具备还款能力,主要募集款项用于房地产等实业的爪王进行了逐个约谈,督促他们尽快把所欠款项返还到老百姓手中高利诱惑难挡泗洪村民承受亲情之伤《经济信息联播》报道,纵观泗洪的民间高利贷活动,我们发现这里面有一个很大的特点,那就是非法集资的链条上,大部分的上下线都是关系很近的亲戚、朋友、熟人,彼此之间的借贷关系靠的是相互的信任和血缘,在公安机关掌握的线索里,有些人集资的时候,连最起码的借条都不打很多人往往是看到身边的人挣到了大钱,禁不住这种高额利息回报的诱惑,再加上亲友的一再劝说,于是纷纷跳入火海如今黄粱美梦破灭了,非法集资案件里的这些受害者,生活状况又是如何呢在石集乡柳山村一处简陋的民房里,见到了今年57岁的石祖强,他家一家4口人,闺女和儿子已经成家,现在只有老两口住在这间10几平米的房子里看到屋里的一角堆了十几袋粮食,桌上还放着中午吃剩的饭菜江苏省泗洪县柳山村村民石祖强告诉,中午吃的米饭,做的青菜汤,炒个豆角没有钱这个多便宜啊石大叔介绍说,自己的生活原先并不是这么清苦,在农村因为有田地,吃饭基本不是问题,一年卖粮食能够卖出3000元,偶尔去工地打零工一天也能挣个几十块钱,可以补贴家用但今年5月份,他经不住自己的姨表兄弟的劝说,以1毛的利息把自己养老的所有的积蓄4万块钱全都放了出去,连一个月的利息都没有拿到,现在连本钱都要不回来江苏省泗洪县柳山村村民石祖强告诉,当时说的利润高受到诱惑了,什么放高利贷了,都没有听说过,就把钱放出去了现在看,这就是上当受骗了受到诱惑的还有李台村的李家学,作为村里的养螃蟹专业户,原本收入还不错,但看到别人放爪子挣钱很容易,而自己辛辛苦苦却挣不了多少于是在亲戚的劝说下,李大叔放出了所有的积蓄50万元按月息八分计算,一个月的利息就有4万元江苏省泗洪县李台村村民李家学告诉,如果是一个不认识的人,你能给他钱吗,倒霉就倒霉在这些亲戚朋友上不懂法啊,受高额利息诱惑比方说养殖一年(成本)7万块钱,出来10多万块钱,你看人家,把钱拿去几天就拿了10万块钱回来,自己心里不平衡,跟赌钱一样,决定赌一把,结果一赌就输掉了对于自己的这种类似赌博的行为,李大叔很后悔,一辈子辛辛苦苦的积蓄能不能要回来还是个未知数 1 2 下一页

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