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义乌破获史上最大虚开发票案

发布时间:2019-09-17 15:09:36

义乌破获“史上最大虚开发票案”

这一反常现象引起了义乌市国税局稽查局的重视,他们初步判断,这是一起重大的涉嫌虚开案件。稽查局迅速与义乌市公安局经侦大队取得联系并先行实施立案检查。

无独有偶。4月17日,即农历二月二十九,税务管理员在向义乌灿庚贸易有限公司催报时,发现该公司法定代表人失联,且涉及开具增值税普通发票金额4700余万元后未及时申报。管理部门立即向稽查局移送了线索。

稽查局检查人员分析手头线索,认为两起案件手法如出一撤:一是冒用他人身份证,全权委托中介注册空壳公司;二是办证后一个月内多次验旧领购,造成用票量激增假象,另外小金额开具,保证当月开票金额未达起征点,下月再领取成倍票量并于征期结束前全部最大限额开具后走逃;三是作案时间均发生在年底,这段期间建筑安装等行业报账需要大量发票,犯罪嫌疑人因此能迅速将领购的发票在税务机关发现前非法出售。

税警双方成立联合办案小组,将两起案件并案查处。

税警联合 侦办势如破竹

4月22日,联合办案小组认为时机成熟,决定布控收。4月23日上午,行动小组在杭州成功抓捕犯罪嫌疑人7名,现场收缴发票2336份,其中涉及浙江省内发票1294份,省外发票1042份。另一名犯罪嫌疑人上通缉后被抓捕。

经查,2014年12月至2015年2月期间,犯罪嫌疑人金某、金某某虚设义乌市某建材有限公司等6家公司,向义乌市国税局窗口申请领购增值税普通发票后,以每份元的价格出售给郑某等人,郑某等人再以收取0.8至2个点的价格出售给下家杨某等人,杨某等人最后通过建筑工地或互联找受票方以票面金额的2至2.5个点兜售牟利。

8名犯罪嫌疑人落后,案件侦办势如破竹,起获了大量关键证据。经调查分析发现,该案以层层传递、单线联系的手法作案,分工明确,作案手段隐秘,属流窜案。

犯罪嫌疑人不仅虚开普通发票,还大胆虚开增值税专用发票,缴获发票涉及浙江、上海、江苏、北京等多地。据嫌疑人交代,他们在安徽已经注册了十几家公司,都准备从事虚开发票的不法活动。

团伙成员之间存在亲戚关系,相互包庇意愿强烈。办案小组在现场缴获了大量的和卡,其中最多一人拥有18张卡。

发票清查 牵扯面越来越广

案件违法事实基本确定,办案小组还需对现场缴获的2336份发票进行全面的清点整理。经相关人员核对,此案涉及的票种有增值税专用发票、通用机打发票、货运发票、地税建筑业发票等7大类,地域横跨浙江、江苏、北京等14个省市,确定涉案前期开具发票金额达2.33亿元。

办案小组对1294份浙江省本地票进行了鉴定,其中有247份增值税专用发票、普通发票与真票不符;国税通用机打发票中226份为假票,520份为真票;179份地税通用机打发票和建筑业发票均系假票(已移交义乌地税部门进一步调查取证);此外还有部分增值税专用发票、货运发票、机动车销售发票等正在联系鉴定。在查询真票信息时,发现有部分发票系嘉兴、杭州的12户企业领购(下一步将把这些企业一并纳入检查范围)。

办案小组成员告诉


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