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泛亚日金宝涉嫌非法集资

发布时间:2019-09-13 14:37:34

提交、提交、提交,这两个多月来,C女士每天不间断的重复这一动作

,却在绝大多数时候都以失败告终。C女士自去年10月开始投资泛亚的日金宝业务,至今年4月下旬,在账上还有40多万的时候,因为急需用钱,她想把剩余的款项全部提出来,却发现泛亚单方面变更了规则,在截至昨日的接近三个月时间里,她屡次提交却几乎都无法转出资金,现在还有32万多资金滞留在账户内。

采访中,大众证券报和财信了解到,C女士的遭遇绝非个案,而是涉及来自四面八方的众多投资人。现在,部分投资了泛亚日金宝业务却一直无法取现的投资人已组建了****,目前群内人数已超过千人。据群主粗略估计,群内的投资人无法取出的金额合计不少于5、6个亿,群主本人有500多万元至今无法取出。那么,这一切究竟是怎么回事呢?

泛亚交易所陷经营异常

关于泛亚日金宝,本报早在今年5月1日 《小心身边的理财 “陷阱”,我的40万去哪儿了?》一文中,就曾写到过,这是泛亚有色金属交易所推出的一款理财产品,点击泛亚官

(可以看到,上面宣称该产品年化收益率12%-14%,收益随用随取,每天到账等。

“全是骗人的!”C女士告诉大众证券报和财信,今年4月中旬以来,取现就成了问题。“这两个多月以来,我每天都提交,可要么提交不成功,要么成功了钱半天出不来,整个6月份我总共就赎回了2手(约3400元)。40万余额,接近3个月了,还有32万多在里面无法取出。”

对于资金无法取出的问题,上次采访时(4月末),泛亚客服曾经告诉是因为出现了流动性风险,预计5月份能解决。而现在已经是7月,昨日再次致电泛亚客服,得到的答复是“什么时候能够好起来,我们也没法给出确切的答复,要根据市场流动性情况来看。”

而流动性的好转似乎遥遥无期。从全国企业信用信息公示系统上查询到,“昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司”在今年7月1日已被昆明是工商行政管理局列入 “经营异常名录”。

泛亚日金宝涉嫌非法集资

还从泛亚****的群主处了解到,目前群内投资人投资泛亚日金宝至今无法取出的现金加起来不少于5、6个亿,而群主本人有500多万元至今无法取出。

“这一理财产品的本质说白了就是一个庞氏骗局,其用新投资人的钱来向老投资者支付收益,以制造赚钱的假象进而获取更多的投资。”一资深理财分析师告诉,“而现在,它的规模实在太大了,后续资金跟不上。在达到了一个临界点后,一旦资金抽紧就会发生挤兑。即便公司采取一些限制措施来延缓,但是这个趋势是无法逆转的。”据悉,泛亚现在已经限制取现的人每天最多只能申请提交1手(具体金额根据所投资的品种有所不同)。

更为严重的是,在调查中发现,昆明泛亚有色金属交易所根本就没有发行理财产品的资格,其日金宝业务可以说涉嫌非法集资。从工商公示信息中可以看到,昆明泛亚有色金属交易所的经营范围为:有色金属现货电子交易、交割、结算服务;有色金属销售;经济信息咨询,没有包含投资理财的内容。

“这说明他们不具备对公众开展投资理财业务的牌照和资质。而国家规定,凡是没有取得金融许可证的任何机构,均不能以代客理财或其他任何方式从事吸纳存款或发放贷款等经营行为。”上海的宋律师告诉。

事实上,违法违规对于泛亚来说并非首次。注意到,早在2014年11月,泛亚就曾因存违规行为遭到云南证监局的点名批评,并称其风险巨大。资料显示,云南证监局官2014年11月19日曾刊出题为

《云南省****召开专题会议加快推进清理整顿收尾》的“工作动态”,称从云南证监局牵头和部际联席会议联合检查组两次现场检查的情况看,部分交易场所仍然存在违规行为,特别是泛亚所风险巨大。

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